воскресенье, 6 мая 2007 г.

Релиз обвинительного заключения владельцам e-gold.

Компания E-Gold , предоставляющая услуги электронных валют, обвинена в отмывании денежных средств и осуществлении незаконных финансовых операциях.

Большое жюри в Вашингтоне обвинило две компании, занимающиеся бизнесом в сфере электронных валют, и их владельцев, в организации отмывания денег, тайном сговоре и управлении бизнесом по денежным переводам без лицензии.

Обвинительный акт из четырех пунктов, предъявленный 24 Апреля, 2007, и приведенный в исполнение сегодня, обвиняет E-Gold Ltd; Gold & Silver Reserve, Inc. и их владельцев: Dr. Douglas L. Jackson; Reid A. Jackson; Barry K. Downey, всех вместе и каждого в отдельности в сговоре по отмыванию денежных средств, в сговоре по организации незаконного бизнеса, в управлении незаконным бизнесом, нарушении федерального закона, и в осуществлении денежных переводов без лицензии, что является нарушением закона штата Вашингтон*.
*Прошу обратить внимание, что практически аналогичное обвинение было предъявлено г-ну В. Василенко, владельцу компании WesternExpress, которая занималась обналичиванием чеков для web-мастеров, оплатами в системе PayPal, многими другими финансовыми операциями.

В результате предъявленного обвинения, Департамент Юстиции добился ордера, накладывающего ограничения на активы ответчиков, с целью предотвращения возможной утечки средств ответчиков. И 24 ордера на замораживание более чем 58 счетов, подозреваемых в причастности к операциям по отмыванию денежных средств. Ордера не ограничивают E-Gold в способности использовать оставшиеся средства для удовлетворения обменов E-Gold => национальная валюта для клиентов, обладающих счетами, свободными от санкций, или в способности реализовать драгоценные металлы, чтобы осуществить эти обмены, как только будет получено разрешение.*
*Перевод последнего fбзаца несколько хромает, и что имели в виду правоохранители, сообщая "как только будет получено разрешение" мне непонятно. Скорее всего, имеется ввиду разрешение от правоохранителей.

Согласно обвинительному акту, электронная валюта E-Gold функционировала как альтернативная платежная система, и предположительно была обеспечена запасами золота. Люди, которые хотели использовать платежную систему E-Gold, должны были только предоставить работающий e-mail адрес, чтобы получить счет в системе. Другая информация не проверялась (не требовалась). Как только пользователь открывал счет в системе, он (она) могли пополнить счет, используя любое количество обменников, которые конвертировали национальную валюту в E-Gold. После того, как счет был открыт и пополнен, владельцы счета могли получить доступ к своему счету посредством сети Internet и совершать анонимные денежные переводы на другие счета в любую точку мира.

Обвинение ссылается на то, что E-Gold был излюбленным платежным инструментом для скаммеров (мошенников), кардеров, и распространителей детской порнографии. Обвинение так же ссылается на то, что ответчики управляли денежными переводами от лица своих клиентов, зная, что денежные средства были получены от незаконной деятельности, включающую эксплуатацию несовершеннолетних, мошенничество с кредитными картами и инвестиционными проектами (имеется ввиду HYIP - пирамиды), и как следствие нарушали федеральный закон об отмывании денежных средств. Далее обвинение ссылается на то, что ответчики руководили E-Gold, не имея лицензии в штате Колумбия или каком-либо другом штате, не ставя в известность федеральное правительство, и тем самым нарушали местные и федеральные законы относительно финансовых операций.

«Как утверждается в обвинительном акте, платежная система E-Gold была излюбленным платежным инструментом распространителей детской порнографии, воров приватной информации, скаммеров (мошенников), и прочих криминальных элементов во всем мире, которые анонимно отмывали свои незаконные доходы» - сказал помощник прокурора отдела по уголовным делам Alice S. Fisher. «Этот обвинительный акт демонстрирует, что Департамент Юстиции при содействии правоохранительных органов будет активно устанавливать и преследовать судебным порядком тех, кто умышленно наживается на управлении средствами, добытыми незаконным путем, как в Интернете, так и в реальной жизни.»

«Douglas Jackson и его компаньоны управляли сложным и разветвленным интернациональным бизнесом по отправлению денежных средств. Безнадзорный и нерегулируемый кем-либо в мире бизнес позволял осуществлять анонимные переводы одним кликом мышки»- сказал прокурор штата Колумбия Jeffrey A. Taylor. «Не удивительно, что преступники всех мастей использовали E-Gold, как систему, позволяющую свободно оперировать денежными средствами, нажитыми преступным путем. Как утверждается в обвинительном акте, ответчики умышленно поощряли преступников в их деятельности и тем самым наживался на их преступлениях.»

«Сегодняшний обвинительный акт является результатом расследования, проводимого в течении двух с половиной лет Секретной Службой Соединенных Штатов в отношении альтернативной платежной системы, которая осуществляла деятельность далеко за рамками предписаний, распространенных в банковой индустрии», - сказал Заместитель Директора Секретной Службы по Расследованиям Michael Stenger. «Эта платежная система использовалась более 10 лет преступниками, которые осуществляют деятельность преимущественно через Интернет. Сотрудничество между службами, включая IRS (Внутренняя Налоговая Служба), FBI (Федеральное Бюро Расследований) и прочие государственные и местные правоохранительные органы, позволило нам наиболее эффективно реагировать на возникающие угрозы и новые криминальные методы, такие как использование электронной валюты для облегчения трафика незаконных товаров и услуг».

«Появление новых платежных систем, использующих электронную валюту, повышает риск использования этих платежных систем преступниками и возможно террористами, для незаконного отмывания денег и глобальных переводов с целью избежать повышенного внимания правоохранительных органов, и что бы обойти банковое регулирование и учет», - сказал Заместитель директора отдела по борьбе с киберпреступлениями ФБР James E. Finch. «ФБР продолжит тесно сотрудничать с Департаментом Юстиции и нашими федеральными и международными партнерами, чтобы эффективно расследовать и преследовать судебным порядком всех людей и организации , кто используют подобные платежные системы для помощи распространителям детской порнографии, организованной преступности в совершении финансовых преступлений».

«Это новая уловка в отмывании денег - использование платежных систем без лицензии, но для борцов с финансовыми преступлениями в этом нет ничего нового», - сказала Начальник отдела криминальных расследований IRS Eileen Mayer. «Вкупе с опытом наших партнеров отдел криминальных расследований и Секретная Служба станет кирпичной стеной на пути E-Gold. Мы счастливы и горды предоставить свою финансовую экспертизу такого типа, которое обличает мошенничество».

Обвинение в тайном сговоре в случае дел, касающихся финансовых операций, может повлечь за собой максимальный приговор в виде 5 лет лишения свободы. Нарушение федерального закона относительно управления бизнесом по переводам денежных средств может повлечь за собой максимальный приговор в виде 3 лет лишения свободы. Нарушение закона штата относительно управления бизнесом по переводам денежных средств может повлечь за собой максимальный приговор в виде 5 лет лишения свободы. Тайный сговор, касающийся отмывания денег, может повлечь за собой максимальный приговор в виде 20 лет лишения свободы.

Дело расследуется Секретной Службой США в содействии с IRS и FBI. В суде дело представляется прокурором от штата Колумбия и отделом по компьютерным преступлениям и защите интеллектуальной собственности отдела по уголовным делам. Помощь так же предоставили отдел нравственности и отдел по отмыванию денежных средств и конфискации имущества отдела по уголовным делам.

Подсудимые считаются невиновными, пока не доказано обратное.



============================
От владельца этого блога.
В ближайшее время будет опубликован мой прогноз относительно ситуации, а так же некоторые комментарии.

5 комментариев:

Internetional комментирует...

Не могли бы Вы выложить ссылку на оригинал?

obmen.us комментирует...

Internetional, ниже есть сам релиз на английском и ссылка на него.

Вот еще раз тут оставляю.
http://www.usdoj.gov/opa/pr/2007/April/07_crm_301.html

Tim комментирует...

Интересная информация.
А webmoney такое не грозит?

biz комментирует...

думаю что любая электронная система платежей может поиметь похожие проблемы..
всетаки все они с точки зрения закона разных стран имеют какието нарушения..

Softspot комментирует...

Спасибо! Eu-Cigs.Com