среда, 2 мая 2007 г.

2 мужчины из графства Бревард обвиняются в отмывании денежных средств.

Двое мужчин из графства Бревард обвиняются большим федеральным жюри Вашингтона в создании посредствам 2 компаний, которыми они управляли из Мельбурна, неподконтрольной правительству финансовой сети, через которую отмывались деньги, полученные преступным путем.

Опубликованный в пятницу обвинительный акт (от вторника) гласит, что владельцы e-gold Ltd. и Gold and Silver Reserve Inc братья Дуглас и Рейд Джексоны, а так же Барри Доуни, обвиняются в совершении четерых преступлений, в сговоре по созданию сети для отмыва денежных средств, а так же в совершения финансовых операций без соответсвующих лицензий, продолжавшихся с 1999 по 2005 год.

E-gold ltd, зарегистрированное на карибском острове Невис, и базирующаяся в Мельбурне, начала предлагать свои услуги в 1996 году. Gold and Silver Reserve Inc управлял e-goldом и их сайтом, предлагала обмен е-валюты от имени OmniPay. Услуги включали в себя выставление счетов, проверку, и передачу денежных средств между счетами.

Обвинительное заключение гласит, что цифровые деньги компаний функционировали, как альтернативная система оплаты, и были обеспечены золотом, физически находящимся на депозитах в банках Швейцарии и Дубаи.

Для идентификации и открытия счета клиенты компаний должны были предоставить только адрес электронной почты. И согласно документам суда, никакая другая информация для верификации не предоставлялась. В обвинительном заключении указывается на тот факт, что некторые клиенты компаний использовали вымышленные имена такие, как - Дональд Дак, Микки Маус, и аналогичные.

В сентябре Дуглас Джексон, выступая в американском подкомитете (U.S. House subcommittee) сообщил, что его компании помогали в борьбе с платежами/доходами, полученными от детской порнографии, используя информацию, полученную от "Национального центра эксплуатируемых и пропавших без вести детей" (National Center for Missing and Exploited Children). Он так же жаловался, что с 2001 года сотрудники секретных служб отказывались от контакта с ним.

Джексон сообщил, что e-gold совершил более чем 67 миллионов сделок, обрабатывал
до 70000 денежных переводов ежедневно, превышающие в общей массе оборот в 2 миллиарда долларов ежегодно. Так же он сообщил, что в хранилищах "London Bullion Market Association" находится порядка 68 миллионов долларов в слитках золота. Сайт e-gold имеет более 4 миллионов зарегистрированных счетов.

Обвинение стало следствием после полицейского налета на офисы компании в декабре 2005 года и изъятия электронных носителей с информацией о счетах пользователей, сообщил Джейм Глендиннинг - сотрудник секретной службы из Орландо. Данное расследование было побочным в расследовании деятельности группы мошенников, специализирующихся на кражах банковской информации, которые так же использовали e-gold для передачи денежных средств.

Звонки в пятницу в e-gold не увенчались успехом. Ни Джексон, ни Доуни никак не прокоментировали ситуацию.

"Дуглас Джексон" и его коллеги управляли крупным финансовым сервисом, не контролируемым и не лицензируемым ни одной из мировых юрисдикций, и позволяли совершать анонимную и бесконтрольную передачу денег одним щелчком мыши." сообщил Джеффри Тейлор - поверенный американского правительства в Вашингтоне.

Тейлор сказал, что ожидает сдачи трех подозреваемых, к началу слушаний, которые будут назначены на ближайшие несколько недель.

Комментариев нет: